Unterschlagung: Compliance-Ermittlungen für Unternehmen
Der deutschen Wirtschaft entstehen immense Schäden, weil Mitarbeiter Waren unterschlagen und auf eigene Rechnung verkaufen. Wir unterstützen betroffene Unternehmen, Tätern auf die Spur zu kommen und Wiedergutmachung zu erlangen.
Experten gehen davon aus, dass jedes Jahr 5 bis 10 Prozent der Unternehmen von kriminellen Mitarbeitern betrogen werden. Laut einer Studie des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft verursacht ein durchschnittlicher Täter einen Schaden von fast 115.000 Euro, bevor er auffliegt. Wir helfen Unternehmen, Täter aufzuspüren und ihr Geld zurückzuholen.
Ihr Experte
Prof. Dr. Julius Reiter ist Compliance-Experte und verfügt über langjährige Erfahrungen bei internen Ermittlungen. Zu seinen wichtigsten Mandaten in diesem Bereich gehörten Sonderermittlungen zur Aufklärung der Datenschutzaffäre bei der Deutschen Bahn.
Reiter ist in verschiedenen NGO’s gegen Korruption und Finanzbetrug, u.a. als Vorstandsmitglied tätig. Er war Mitglied der Regierungskommission „Mehr Sicherheit für Nordrhein-Westfalen“ (die sogenannte Bosbach-Kommission)
Unser Partner
Wir arbeiten eng mit der renommierten Detektei INSIDE WIRTSCHAFTSERMITTLUNGEN in Köln zusammen. Der Gründer und die Mitarbeiter sind Experten für verdeckte Ermittlungen und haben erfahrene ehemalige Kriminalbeamte in ihrem Team.
Das INSIDE-Team ist darauf spezialisiert, auch im Auftrag von Produktherstellern, verdächtige Angebote auf Online-Verkaufsplattformen zu identifizieren – zum Beispiel potenzielle Plagiate und Hehlerware. Dabei fallen regelmäßig Produkte auf, die mit hoher Wahrscheinlichkeit aus internen Unternehmensbeständen stammen.
Ermittlungen zur Beweissicherung
Wenn es sich beim Verkäufer tatsächlich um einen Mitarbeiter handelt und die angebotenen Produkte zum Bestand im Unternehmen passen, werden weitere verdeckte Ermittlungen durchgeführt. Dabei ergeben sich nicht selten auch Hinweise auf Mittäter.
Weitere Ermittlungen sind wichtig, um Beweise zu sichern und weiteren Verkaufsaktivitäten auf die Spur zu kommen. Denn oftmals sind im Internet angebotene Waren nur die Spitze des Eisbergs.
Schadensersatz / Wiedergutmachung
Der nächste Schritt ist typischerweise ein Gespräch, in dem der Mitarbeiter mit den Erkenntnissen der Ermittler konfrontiert wird. Dabei ist ein erfahrener Anwalt der Kanzlei Baum Reiter & Collegen anwesend, um volle Rechtskonformität zu gewährleisten. Es wird dann auf eine Einigung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer hingewirkt, die eine Schadenswiedergutmachung für das Unternehmen vorsieht und Geschäftsführer zugleich vor Haftungsrisiken schützt.
Prävention
Wir bieten gerne an, die Compliance-Strukturen Ihres Unternehmens zu analysieren. Auf dieser Basis geben wir konkrete, praxisnahe Empfehlungen, um Ihr Compliance Management System (CMS) zu verbessern und kriminelle Handlungen zulasten des Unternehmens zu erschweren.
Zu unseren Tätigkeitsschwerpunkten im Bereich der Prävention gehören neben der Analyse und Implementierung von Compliance Management Systemen auch die Einrichtung von Hinweisgebersystemen. Bei Bedarf können wir auch als Ombudsstelle fungieren.
